Для борьбы с незаконными операциями в финансовой сфере Центробанк России ведет планомерную деятельность, нацеленную на обнаружение организаций и инициатив, имеющих признаки неправомерной деятельности, пресечение их функционирования и быстрое уведомление населения о нелегальных поставщиках финансовых сервисов.
Чтобы повысить финансовую грамотность пользователей финансовых услуг, уменьшить вероятность вовлечения людей и компаний в противозаконные действия, Банк России публикует на своем официальном интернет-ресурсе перечень организаций, у которых были обнаружены признаки «финансовой пирамиды», незаконного кредитора, нелегального профессионального игрока на рынке ценных бумаг и других неправомерных участников финансовой сферы.
Перечень организаций, подозреваемых в ведении нелегальной деятельности на финансовом рынке, доступен по адресу.